【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    青島澳柯瑪股份有限公司四屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2009年4月20日以書面及傳真形式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事，會(huì)議于2009年4月25日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，其中董事王大亮先生授權(quán)委托董事張興起先生出席并表決，董事宋文雷先生授權(quán)委托董事李蔚先生出席并表決，董事王英峰先生授權(quán)委托董事宋聞非先生出席并表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李蔚先生主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

    第一項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

    第二項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

    第三項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

    第四項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況說(shuō)明的議案》；

    第五項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    第六項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；

    第七項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》；

    第八項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程〉的議案》；

    第九項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；公司2008會(huì)計(jì)年度已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的（2009）匯所審字第4-057號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，公司2008年度母公司凈利潤(rùn)-50,346,480.24元，母公司2008年末未分配利潤(rùn)-196,795,519.37元，根據(jù)公司章程規(guī)定，本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

    第十項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2008年年度報(bào)告及摘要的議案》；

    第十一項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2009年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》；

    第十二項(xiàng)、審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

    為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案》；根據(jù)有關(guān)審計(jì)工作收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)考慮到公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模，2009年公司審計(jì)費(fèi)用80萬(wàn)元，本公司不承擔(dān)其他費(fèi)用。

    第十三項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；

    第十四項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于公司2009年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案》；授權(quán)公司董事長(zhǎng)在保障公司利益的前提下，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，簽署有關(guān)借款、授信等相關(guān)協(xié)議合同。具體如下：1、授權(quán)融資業(yè)務(wù)范圍：銀行借款等各類銀行融資業(yè)務(wù)以及保兌倉(cāng)等各類貿(mào)易融資業(yè)務(wù)；2、擔(dān)保業(yè)務(wù)授權(quán)范圍：公司為子公司、子公司為公司以及子公司為子公司的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的除外；3、授權(quán)董事長(zhǎng)簽署單筆金額1億元以內(nèi)的銀行融資業(yè)務(wù)和擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議文件；4、授權(quán)總額度為：融資業(yè)務(wù)不超過(guò)12億元、擔(dān)保業(yè)務(wù)不超過(guò)3億元；5、本授權(quán)有效期1年，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

    第十五項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司總會(huì)計(jì)師的議案》，同意王英峰先生不再兼任公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，聘任徐玉翠女士擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師。

    第十六項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的議案》，決定于2009年5月26日召開(kāi)公司2008年年度股東大會(huì)，具體安排如下：

    1、會(huì)議時(shí)間：2009年5月26日9:30-11:30

    2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

    3、會(huì)議議程：

    第一項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

    第二項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

    第三項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

    第四項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年度利潤(rùn)分配的議案》；

    第五項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年年度報(bào)告及摘要的議案》；

    第六項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    第七項(xiàng)：審議《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司

    2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案》；

    第八項(xiàng)：審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

    第九項(xiàng)：審議《關(guān)于公司2009年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案》

    5、出席對(duì)象：

    （1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    （2）截至2009年5月19日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東因故不能出席會(huì)議的，可委托代理人出席。

    6、會(huì)議登記

    （1）登記手續(xù)：出席會(huì)議的自然人股東，應(yīng)持本人的身份證、股票帳戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶、委托人持股憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票帳戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可通過(guò)傳真、信函等方式進(jìn)行登記。

    （2）登記地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路315號(hào)青島澳柯瑪股份有限公司董事會(huì)辦公室；

    （3）登記時(shí)間：2009年5月21日9：00-16：00；

    （4）聯(lián)系電話：（0532）86765129傳真：（0532）86765129郵編：266510聯(lián)系人：季修憲、王仁華

    （5）會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

    授權(quán)委托書茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位/個(gè)人出席青島澳柯瑪股份有限公司2008年年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

    委托人（簽名）：委托人身份證號(hào)碼：

    委托人股東帳號(hào)：委托人持股數(shù)量：

    受托人（簽名）：受托人身份證號(hào)碼：

    委托日期：2009年月日注：本委托書復(fù)印或重新打印均有效。

    特此公告。

    青島澳柯瑪股份有限公司

    2009年4月28日