【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司董事會于2009年6月2日在山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司會議室召開了公司第六屆董事會第七次會議，會議通知于2009年5月23日以書面形式發(fā)出。公司董事李鵬程、張術(shù)森、馮永東、唐聚德、宋俊芳、唐建華、岳頌東、王清印、侯建廠參加了此次會議，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事全部列席了會議，會議由公司董事長李鵬程主持，會議符合《公司法》和《公司章程》等關(guān)于召開董事會的規(guī)定。

　　與會董事經(jīng)過充分研究和討論，形成如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于建造公司冷鏈物流配送中心的議案。

　　為了完善公司銷售體系，公司將投資3000萬元建造山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司冷鏈物流配送中心。

　　與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案，本議案須提交公司下次股東大會審議。

　　公司將原注冊經(jīng)營范圍增加“冷藏運輸”。變更為“海水養(yǎng)殖及許可證范圍內(nèi)養(yǎng)殖海產(chǎn)品的加工、銷售；許可證范圍內(nèi)面類、肉類、蔬菜食品的加工、銷售；資格證書范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；許可范圍內(nèi)的膨化類食品加工銷售；包裝飲用水（純凈水）的生產(chǎn)銷售；加工銷售飲料（植物蛋白飲料）；冷藏運輸”。

　　與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年6月4日