江蘇常發(fā)制冷股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江蘇常發(fā)制冷股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2011年01月04日以電子郵件方式發(fā)出通知，并通過電話進(jìn)行確認(rèn)，于2011年01月10日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

一、會(huì)議審議通過了公司《合同管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司合同管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、會(huì)議審議通過了公司《外部信息使用人管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司外部信息使用人管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、會(huì)議審議通過了公司《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

四、會(huì)議審議通過了關(guān)于設(shè)立全資子公司(營銷公司)的議案

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

隨著公司產(chǎn)能的擴(kuò)大，原有的銷售模式已不能滿足公司發(fā)展要求，為了進(jìn)一步加快國內(nèi)外市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)與產(chǎn)品銷售，公司決定投資100 萬元人民幣設(shè)立營銷公司，主要進(jìn)行冰箱和空調(diào)用蒸發(fā)器、冷凝器及相關(guān)產(chǎn)品銷售。

擬設(shè)立新公司基本情況如下：

公司名稱：常州常發(fā)制冷營銷有限公司 (暫定名，以工商登記的名稱為準(zhǔn))。

注冊(cè)資本：100萬元人民幣。100%由公司出資。

法定代表人：黃善平

經(jīng)營范圍：制冷器件、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門窗、銅管、普通機(jī)械零部件的銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))

擬定注冊(cè)地點(diǎn)：常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)建東村建華路南

五、會(huì)議審議通過了關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

為了推進(jìn)公司管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃與短期計(jì)劃有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌規(guī)劃公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，公司對(duì)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

設(shè)立網(wǎng)絡(luò)管理部、設(shè)備管理部、采購管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、預(yù)算成本管理部;技術(shù)中心更名為技術(shù)管理部、質(zhì)量管理中心更名為質(zhì)量管理部;撤銷公司銷售部、外貿(mào)部、運(yùn)營管理中心。

特此公告。